公告日期：2023-04-26

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,242,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王鸿丽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议，山东恒越律师事务所姜海兵律师、孙兆鑫律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年财务报告》议案
1.议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2022年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营成果以及公司发展实际情况，经研究决定 2022 年
度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
……
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