公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-020

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：王福杰

6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建车间及相关配套设施的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在淄博先创区新能源产业园内购买土地使用

公告编号：2023-020

权新建车间及相关配套设施，共占地约 40 亩（以实际供地为准）。主要用于建设新能源汽车驱动总成生产线，完全达产后可实现年产 40 万套新能源汽车驱动总成。项目总投资预算为 1.5 亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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