公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-023

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出 席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,242,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建车间及相关配套设施的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在淄博先创区新能源产业园内购买土地使 用权新建车间及相关配套设施，共占地约 40 亩（以实际供地为准）。主要用于 建设新能源汽车驱动总成生产线，完全达产后可实现年产 40 万套新能源汽车 驱动总成。项目总投资预算为 1.5 亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。 具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同 等法律文件的约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
山东得普达电机股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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