公告日期：2024-03-19

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王福杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,242,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为了保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王福杰、李惠爽、孔祥忠、郭晓静、王鸿丽为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为了保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名第三届监事会成员曹洪伟、翟文鹏为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2023 年第三季度财
务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于<山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司本次拟发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过1,800,000 股（含 1,800,000 股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币5,400,000 元（含 5,400,000 元）。投资者以现金方式认购。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的关于《山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号 2024-007）。本
次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表……
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