公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-017

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 3 月 18 日审议并通过：

选举王福杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,886,800 股，占公司股本的 53.0809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王福杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,886,800 股，占公司股本的 53.0809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张嫣秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,998,000 股，占公司股本的 4.6339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李惠爽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 453,000 股，占公司股本的 1.0506%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孔祥忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-017

孔祥忠先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。1997 年 4
月至 2000 年 12 月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001 年 3 月至 2005 年 5 月，
任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005 年 6 月至 2007 年 11 月，任珠海亿威电动
车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2021 年 8 月，
历任珠海英搏尔电气股份有限公司销售部部长、销售总监、副总经理、董事；2021 年 9月至今任珠海英搏尔电气股份有限公司监事会主席。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 18 日审议并通过：

选举曹洪伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。
三、备查文件

公告编号：2024-017

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《山东得普达电机股份有限公司……
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