公告日期：2024-04-23

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券
山东得普达电机股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹洪伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年财务报告》议案
1.议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面
临的市场形势，制定 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》议案
1.议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等相关规定，经公司对应收账款及其他应收款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对长期沟通无果、因客户破产清算等无法收回的应
收账款及其他应收款 11,833,680.61 元进行核销处理，本次核销的应收账款具体情况如下：(写明欠款单位及金额），上述账款均已全额计提减值准备。

本次核销坏账情况如下：

单位名称 核销金额

扬州道爵新能源发展有限公司 4,304,887.08

江苏易咖新能源汽车有限公司 3,460,739.52

江苏陆昂实业有限公司 2,310,477.56

山东御捷马新能源汽车制造有限公司 1,399,520.45

山东特朗斯新能源有限公司 358,056.00

合计 ……
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