公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-020

证券代码：833124 证券简称：中盈科技 主办券商：西南证券
大连中盈科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,481,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向营口银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向营口银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过 3900 万元贷款，其中 2900 万元以公司董事刘勇、赵环拟以总数不超过22,500,000 股其持有的公司股权做质押担保，由公司董事刘勇、赵环提供无限连带责任保证，由大连佳盈半导体技术有限公司、大连中盈金融设备有限公司、大连中盈信息技术有限公司提供无限连带责任保证。剩余 1000 万元以大连中盈科技股份有限公司提供百分之百保证金质押，具体利率及其他事项以公司与营口银行股份有限公司大连分行签订的合同为准。现向各位股东报告，请予以审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定，关联股东刘勇、赵环、赵大鹏、大连盈鑫汇金投资咨询中心（有限合伙）对相关议案回避表决，回避表决股数为 53,275,100 股。
三、备查文件目录

（一）大连中盈科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 21 日

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