公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-028

证券代码：833124 证券简称：中盈科技 主办券商：西南证券
大连中盈科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行申请

公告编号：2023-028

总额度不超过 1000 万元贷款，股东刘勇以 10,000,000 股其持有的公司股权提供质押担保，以公司持有的得力集团有限公司及其指定的公司的在执行合同的应收账款提供质押担保，由董事刘勇、赵环提供个人连带责任保证担保。具体利率及其他事项以公司与中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第二十二次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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