公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-019

证券代码：833124 证券简称：中盈科技 主办券商：西南证券
大连中盈科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,016,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资建设生产厂房的议案》
1.议案内容：

结合公司未来发展规划及子公司现有场所情况，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟投资建设生产厂房项目，建设内容包括土地购置、厂房建设、购置生产设备及相关配套设施建设等。预计总投资不超过 20000 万元，预计建设周期为 24 个月。项目名称、建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,016,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）大连中盈科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

大连中盈科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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