公告日期：2024-04-19

证券代码：833124 证券简称：中盈科技 主办券商：西南证券
大连中盈科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据未来业务发展需要，公司 2024 年度拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2024 年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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