公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-033

证券代码：833124 证券简称：中盈科技 主办券商：西南证券
大连中盈科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

由于公司经营需要，本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的提前通知期限的要求，董事会拟于本次股东会召开时，提请全体股东豁免《公司章程》及相关规定中关于召开股东大会提前 15 日通知全体股东的期限规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833124 中盈科技 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连中盈科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事刘勇拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请贷款并无偿借给公司使用暨公司对外提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司董事刘勇拟以个人名义向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过 1000 万元贷款，无偿借给公司使用，由公司股东刘勇、赵环以总数不超过 5,000,000 股其持有的公司股权提供质押担保，由公司、公司董事赵环承担连带责任保证担保，公司董事刘勇为公司提供反担保。具体事项以刘勇与哈尔滨银行股份有限公司大连分行签订的合同及刘勇与公司签订的反担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘勇、赵环、赵大鹏、刘一双、大连盈鑫汇金投资咨询中心（有限合伙）。
（二）审议《关于豁免提前 15 日通知召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会。由于公司
经营业务需要，导致本次股东大会无法满足《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免《公司章程》及相关规定中关于召开股东大会提前 15 日通知全体股东的期限规定。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；（4）证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本……
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