公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-025

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周信祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,660,786 股，占公司有表决权股份总数的 37.8193%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗晓云因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于补充确认公司向法人单位借款的议案》。

（1）议案主要内容：补充审议并确认关于公司向法人单位借款的议案，公
司于 2022 年 5 月 10 日与法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司签订借款
协议，借款金额为人民币 1000 万元，借款利率为年利率 8%，借款期限 36 个月，
借款起始日以借款实际到账日期为准。

（2）议案表决结果

同意股数 13,660,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。
2、审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

（1）议案主要内容：补充审议并确认关于关联方为公司贷款提供担保的议案，公司向法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司借款人民币 1000 万元。该贷款由公司董事长、实际控制人周信祥先生质押股权为公司无偿提供连带责任担保。

（2）议案表决结果

同意股数 1,391,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，与会股东（包括授权委托代表）周信祥回避表决。

公告编号：2022-025

三、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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