公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-048

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：周信祥

6.会议列席人员：全体董事、监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李仁安先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人董莹莹女士因个人原因，于 2022 年 5 月 30 日辞去公司财
务负责人职务。为了保证公司相关工作顺利开展，经公司总经理提名，拟聘任李

公告编号：2022-048

仁安先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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