
公告日期:2023-03-06
公告编号:2023-006
证券代码:833127 证券简称:晶品压塑 主办券商:东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:周信祥
6.会议列席人员:全体董事、监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合《公司法》及《公司章程的规定》。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营发展需求,公司拟向金融机构申请合计不超过 3000
万元的综合授信额度(最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准)及银行贷
公告编号:2023-006
款,在授信额度与期限内可循环使用。公司上述申请的授信额度以及银行贷款不等同于实际发生额。公司及公司实际控制人视需要为银行贷款及授信提供担保或抵押。公司将根据实际业务需要办理,最终发生额以实际签署的贷款或授信合同为准。
本议案经股东大会审议通过后,公司实际申请的授信额度及银行贷款未超过上述金额的,无需另行提请董事会、股东大会审批,直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意并提请公司于 2023年 3 月21日召开公司 2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
广州晶品智能压塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
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