公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-010

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周信祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,296,136 股，占公司有表决权股份总数的 47.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营发展需求，公司拟向金融机构申请合计不超过 3000
万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）及银行贷款，在授信额度与期限内可循环使用。

详见公司于2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于预计2023 年度向银行申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。
2. 议案表决结果：

同意股数 17,296,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。三、备查文件目录

1.《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

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