公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-027
证券代码:833127 证券简称:晶品压塑 主办券商:东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:周信祥
6.会议列席人员:全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘炳权先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司原第三届董事会董事李佩珊因个人原因,于 2023 年 10 月 30 日辞去公
司董事职务。为了保证公司相关工作顺利开展,公司提名刘炳权先生为公司第三
公告编号:2023-027
届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李珂女士为财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司原财务负责人李仁安先生因个人原因,于 2023 年 10 月 30 日辞去公司
财务负责人职务。为了保证公司相关工作顺利开展,经公司总经理提名,拟聘任李珂女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意并提请公司于2023年11月16日召开公司2023年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号:2023-027
广州晶品智能压塑科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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