公告日期：2021-04-27

证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券
中源智人科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833135 中源智人 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所李昇律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C 栋
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要》

议案内容：公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)已公告，详见《公司 2020 年年度报告及摘要》公告，公告号为(2021-008,2020-012)。
（二）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告》

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规
和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>》

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规
和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>》
议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算
情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的亚会审字（2021）第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79元。2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

议案内容：截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未
分配利润累计金额-78,342,903.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额48,709,181.00 元的三分之一，详见《中源智人：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告号（2021-013）。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对
公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了（会审字
（2021）第 01610050 号）带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，董事会对此进行专项说明。详见《中源智人：董事会关于 2020年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号（2021-014）。
（十）审议《监事会关于 2020 年度财……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。