公告日期：2021-04-27

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C 栋
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄道权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要>》议案
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司2020 年度工作情况。报告就 2020 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，总经理管理工作，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规
和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的亚会审字（2021）第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79元。2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构》议案
1.议案内容：

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0……
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