公告日期：2021-05-18

证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券
中源智人科技（深圳）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C 栋
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄道权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,218,351 股，占公司有表决权股份总数的 70.2503%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要〉》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)已公告，详见《公司 2020 年年度报告及摘要》公告，公告号为(2021-008,2020-012)。
2.议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占关于公司<2020 年度董事会工作报告〉本次股东
大会有表决权股份总数的 70.2503%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告〉》
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告〉》
1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事
会汇报《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告〉》
1.议案内容：

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务
预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 34,218,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2503%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的亚会审字（2021）
第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79 元。2020 年度不……
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