公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-040

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢汉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-038)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数28,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关
于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，其中对佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司出售商品、提供劳务预计的金额为80,000 元人民币，向佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计的金额为 20,000 元人民币。因公司销售货物订单增加及承担永明模具加工业务，任务量显著增加，构
成关联交易，需新增日常关联交易。具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于新增2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案与董事长卢汉明投资设立的佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司存在经营性关联往来，关联方卢汉明、卢伟明、关永发、关永祥回避表决
（二）审议通过《关于补充确认使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：

公司为了提高自有闲置资金的使用效率于 2022 年 1 月至 3 月，在确保公司
日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金 1,500 万元购买了低风险的银行理财产品以及基金产品。现针对该部分做出补充确认。具体内容详见公司
2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《补充确认对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-036）。

公告编号：2022-040

2.议案表决结果：

同意股数 28,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通……
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