公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-043

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 10:00。

公告编号：2022-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833136 世创科技 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请融资》
公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请办理融资业务。融资额度最高不超过人民币伍仟万元整，公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述担保提供连带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行签订的合同所约定的额度及期限为准。
（二）审议《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请贷款》
因配合公司业务发展需要，公司以提供保证担保的方式拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请贷款，取得综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 18 个月，具体事宜以公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订的合约为准。
（三）审议《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请融资》

公告编号：2022-043

因公司业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信，申请总额度合计不超过人民币 3,000 万元（具体金额以银行最终核定为准），期限为 36 个月。上述授信额度主要用于补充公司流动资金所需。卢汉明、卢伟明、苏宇辉、董小虹为上述融资授信提供保证担保，后续具体事宜以公司最后签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代……
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