公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-030

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢汉明

6.会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西、陈志强、陈红伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追加办理专利权质押担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，2021 年 9 月 3 日，经 2021 年第二次临时股东

公告编号：2023-030

大会审议通过，公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行申请总额不超过9,000 万元人民币贷款，并以佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业区兴隆十路 9 号房地产为上述贷款提供抵押担保，申请办理的业务种类包括：人民币/外币贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资业务等。

现根据公司经营发展需要，公司拟追加质押名下“用于井式炉淬火的自动转移装置（专利号：ZL201210127166.0）”、“一种具有防止/减少炉内热量外泄结构的井式炉炉罐（专利号：ZL201010234554.X）”2 项发明专利，及“一种滚动式炉口密封结构（专利号：ZL201822053406.2）”、“一种液态浓度微量变化测量装置（专利号：ZL201920680808.7）”2 项实用新型专利，向农行顺德陈村支行的上述贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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