公告日期：2024-04-22

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢汉明

6.会议列席人员：关永祥、常玉敏、梁先西、陈志强、陈红伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求认真履职，公司董事会组织编写了
《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》，现提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，在公司董事会领导下，公司经营管理层协同发力，勤勉尽责，专注业务发展，严格落实董事会的各项决策。2023 年度，公司在提升生产研发、优化公司内部管理等方面加快了发展步伐，为公司后续高速发展奠定了良好基础。

根据《公司章程》相关规定，现由公司总经理代表公司管理层向做董事会做《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，并将上述年度报告及摘要提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2023 年年度利润进行分配，按照公司目前总股本为 31,190,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司财务 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结合 2023 年度财务整体决算情况拟定了公司 2023 年年度财务决算报告，并将该报告提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度生产经营和发展计划，结合 2023 年主要财务指标进行
测算，秉承着加大力度降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公
司 2024 年年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：……
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