公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 4 月 20 日审议并通过：

提名卢汉明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,070,000 股，占公司股本的 19.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名董小虹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 15.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 5.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4

公告编号：2024-007

月 20 日审议并通过：

选举陈志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈志强，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992
年 7 月毕业于广东工业大学。1992 年 7 月至 2000 年 2 月在广东省佛山市电炉厂任设
计部机械设计工程师；2000 年 3 月起在有限公司工作，历任副总经理，监事，任副总
工程师，高级工程师；2015 年 4 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理；2024 年 4 月 20
日，经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，任公司职工代表监事，任期 3 年。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 20 日审议并通过：

提名苏宇辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,370,000 股，占公司股本的 10.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁先西先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

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