公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-014

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：苏宇辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公司2023年年度股东大会及公司2024年第一次职工代表大会分别选举产生了公司第四届监事会成员，为尽快完成监事会主席聘任等工作，公司拟于 2024年 5 月 20 日召开公司第四届监事会第一次会议，特提请全体监事同意豁免公司

公告编号：2024-014

提前三日发出召开第四届监事会第一次会议会议通知的义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据公司管理的需要，现拟选举苏宇辉先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。苏宇辉先生符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东世创金属科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 22 日

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