公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-015

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司董事长、监事会主席换届及高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过：

选举卢汉明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,070,000 股，占公司股本的 19.46%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过：

选举苏宇辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,370,000 股，占公司股本的 10.80%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 20 日审议并通过：

聘任董小虹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 15.39%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王桂茂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 4.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述

公告编号：2024-015

聘任人员持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 5.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘喜顺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈红伟先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘喜顺，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1996
年 7 月毕业于华南理工大学。1996 年 7 月至 2002 年 6 月，在广州市兴华环保设备联合
有限公司，历任车间主任、生产副总等职；2002 年 7 月起在公司工作，任厂长；2024年 5 月起，任公司副总经理，任期 3 年。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）广东世创金属科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

公告编号：2024-015

广东世创金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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