公告日期：2023-05-11

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：车长路
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

因公司董事长姜天恩无法出席本次会议，经过半数董事推选，由董事车长路主持本次股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,069,147 股，占公司有表决权股份总数的 96.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议，列席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

2022 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,069,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对 2022 年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,069,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据相关规定的要求编制了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,069,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,069,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2022年生产经营的实际完成情况和2023年生产经营所面临的市场形势，编制了公司《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,069,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《……
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