公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-039

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姜天恩

6.会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事索咏红、侯广平、梁枫、吕宁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省珠海市设立全资子公司，公司名称“珠海双喜物业有限责任公司”，注册资本 8,000,000.00 元人民币，从事物业管理、住房租赁等。

经审议，董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上
述子公司设立的有关事项。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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