公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯广平先生、索咏红女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 2 月 4 日审议并通过提名侯广平先生和索咏红女士为公司独
立董事，此后，公司共召开董事会 14 次，临时股东大会 3 次，两人以现场或通讯的形式出席了本年度公司召开的会议。两人对公司各项议案均投赞成票，未对公司任何事项提出异议。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事侯广平先
生和索咏红女士会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2024-010

况

侯广平 4 4 0 0 否 1

索咏红 4 4 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事侯广平先生和索咏红女士对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 公司第三届董 《关于购买资产暨关联交易的议 同意

月 18 日 事会第十一次 案》

会议

2023 年 8 第三届董事会 《关于公司 2023 年半年度募集资 同意

月 15 日 第十二次会议 金存放与使用情况的专项报告的

议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规及公司制定的《独立董事工作制度》，加深对法律法规的认识，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。
五、 其他需要说明的情况

任职期间内，独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2023 年，独立董事严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

公告编号：2024-010

独立董事：……
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