公告日期：2024-08-20

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：姜天恩

6.会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁枫因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和
要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举姜天恩为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举姜天恩先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，自
2024 年 8 月 19 日起生效。姜天恩先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符
合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任乔雷为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任乔雷先生为公司总经理，
任期三年，为换届连任，自 2024 年 8 月 19 日起生效。乔雷先生不属于失信
联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任吴庆辉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴庆辉先生为公司董事会
秘书，任期三年，为换届连任，自 2024 年 8 月 19 日起生效。吴庆辉先生不
属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘任曹丽为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任曹丽女士为公司财务负责人，任期三年，为换届新任，自 2024 年 8 月
19 日起……
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