公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-023

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,817,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司其他高级管理人员列席会议，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号（2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于子公司减资的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号（2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-023

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请增加授信额度议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号（2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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