公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-011

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

关于拟重新修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟重新修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条： 公司的董事长为公司的 第六条：公司的总经理为公司的法
法定代表人。 定代表人。

第二十条 公司在下列情况下可以 第二十条 公司在下列情况下可以
购回本公司的股票： 购回本公司的股票：

（一）为减少公司注册资本而注销 （一）为减少公司注册资本而注销
股份； 股份；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收

公告编号：2023-011

购其股份的。 购其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买卖 除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股票的活动。 本公司股票的活动。

公司因本章程第十七条第一款第 公司因本章程第二十条第一款第
（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第十七条规定收购本公司 依照本章程第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第十 内转让或者注销。公司依照本章程第二七条第一款第（三）项规定收购的本公 十条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额 司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公 的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应 司的税后利润中支出；所收购的股份应
当在一年内转让给职工。 当在一年内转让给职工。

第三十六条 股东大会依法行使下 第三十六条 股东大会依法行使下
列职权： 列职权：

（十三）审议批准本章程第三十四 （十三）审议批准本章程第三十七
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

第四十六条 公司召开股东大会， 第四十六条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内通知其他 集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审 股东，并将该临时提案提交股东大会审

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