公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-024

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王学成先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘卫东因工作事宜缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：

《薪酬管理制度 V2.0》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<高级管理人员履职待遇、业务支出管理规定>的议案》1.议案内容：

《高级管理人员履职待遇、业务支出管理规定 V2.0》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司拟与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-027）。2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，董事王学成、张健、陈一和王鹏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
同方健康科技（北京）股份有限公司
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