公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-005

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席戴敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行监事换届选举，公司监事会提名王飞越先生（新任）、孙琪松先生（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人将与职工代表选举的职工监事组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 8 日

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