公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-029

证券代码：833151 证券简称：同方健康 主办券商：国信证券
同方健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以临时通知方式发
出

5.会议主持人：朱祖顺先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意，本次会议豁免向董事会履行提前通知的义务。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》公司章程等有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事阳煜东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱祖顺先生为公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

董事会拟选举朱祖顺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第三次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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