公告日期：2021-04-28

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833153 剧星传媒 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所李红、刘婕律师。
（七）会议地点
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。
（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）、《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
（公告编号：2021-021）。
（四）审议《2020 年财务决算报告》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（五）审议《2021 年财务预算报告》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（六）审议《2020 年年度权益分派预案》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。
（八）审议《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-025）。
（九）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

具体内……
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