公告日期：2021-05-19

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长查道存先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,822,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.6279%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

具体内容详见详见2021年4月28日公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）、《上海剧星传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告》的议案

1.议案内容

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股……
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