公告日期:2022-04-27
证券代码:833153 证券简称:剧星传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:腾讯线上会议
3.会议召开方式:腾讯线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长查道存先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会
汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报公司2021 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)、《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2021 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 268,831,956.19 元,母公司未分配利润 222,938,167.41 元,母公司资本公积 20,496,421.17 元。
2021 年年度分配方案为:以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 1.861937 元,同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.2 股。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汤胜河、樊旭文对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉……
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