公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-014

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议
3.会议召开方式：腾讯线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨萌女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作
情况。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司监事审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司监督管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2021 年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露
相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新 层挂牌公司年度报告》等的要求，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监 事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2022-014

1.议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月
31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 268,831,956.19 元，母公司未分配利润 222,938,167.41 元，母公司资本公积 20,496,421.17 元。

2021 年年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，……
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