公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议相关事项的

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第四次会议，根据《上海剧星传媒股份有限公司章程》、《上海剧星传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第三届董事会第四次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

2021 年年度权益分派预案符合公司经营实际情况和股东权益，不存在损害
公司及中小股东权益的情形。该权益分派方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机
构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，拥有较为丰富的执业经验，在审计工作中能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、

公告编号：2022-011

完整性，独立董事同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构和内部控制审计机构。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案一》

公司预计 2022 年度与安徽茂芝源生态农业有限公司日常关联交易金额不超
过人民币 150 万元。经审阅《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案一》，我们认为，预计公司 2022 年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

四、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案二》

公司预计 2022 年度与易扬信息技术（北京）有限公司日常关联交易金额不
超过人民币 2,000 万元。经审阅《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案二》，我们认为，预计公司 2022 年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

五、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案三》

公司预计 2022 年度与杭州爱柏森生物科技有限公司日常关联交易金额不超
过人民币1,000万元。经审阅《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案三》，我们认为，预计公司 2022 年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合

公告编号：2022-011

有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

六、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案四》

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