公告日期：2022-05-19

上海剧星传媒股份有限公司

章程

2022 年 4月修订

目录

第一章 总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事...... 37

第二节监事会...... 38
第八章 财务、会计和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 41

第三节会计师事务所的聘任 ...... 41

第九章通知、公告和投资者关系管理 ...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43

第三节投资者关系管理 ...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节解散和清算...... 46

第十一章修改章程...... 48
第十二章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护上海剧星传媒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定， 由
上海剧星文化传播有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司中文名称：上海剧星传媒股份有限公司

英文名称：Shanghai Vision Star Media Co.,Ltd

第四条 公司住所：上海市普陀区甘泉路 40 号 2022 室。

第五条 公司的注册资本为人民币6,015.24万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为。公司与
股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、

董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可
以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理
和其他高级管理人员。

第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展

党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：本土卓越的网络视频全案代理商，涵盖搜索、
社交、咨询、电视广告、节目制作等领域，致力成为中国领先、具有广泛影响力
的跨屏整合营销传媒集团。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：广播电视节目制作经营，食品经营，保健食品销售，食品互联网销
售，婴幼儿配方乳粉销售，酒类经营。

一般项目：广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、
广告设计、代理，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代……
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