公告日期：2022-12-13

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：现场及腾讯线上会议

3.会议召开方式：现场及腾讯线上会议

4.发出本次临时董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长查道存先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注册资本变更为 10,015.3746 万元的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次权益分派共预计派送红股 40,001,346 股，故公司注册资本变更为 10,015.3746 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案一》
1.议案内容：

关联交易 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

安徽茂芝源生 公司实际控制 采购商品 不超过人民币 市场公允价格
态农业有限公 人查道存控制 200 万元

司 的企业

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事查道存回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案二》
1.议案内容：

关联交易 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

易扬信息技术 公司持股 30% 购销交易 不超过人民币 市场公允价格
（北京）有限 2000 万元

公司

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜……
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