公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-034

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长查道存先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海剧星传媒股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,862,878 股，占公司有表决权股份总数的 94.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,862,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册资本变更为 10,015.3746 万元的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,862,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2022-034

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,862,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》1.议案内容：

议案内容……
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