公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-002

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保
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上海剧星传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长查道存先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

1、议案内容：根据公司经营状况及长期发展战略需求，经慎重考虑，公司 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司 拟于股东大会审议通过后 1 个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股 票终止挂牌时间以股转系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法 权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第 三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保 障其合法权益。

详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事樊旭文、汤胜河对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海剧星传媒股份有限公司章程》等相 关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转 系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的 决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上……
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