公告日期：2022-04-29

证券代码：833158 证券简称：马上游 主办券商：海通证券
马上游科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10:00:至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833158 马上游 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所委派律师见证会议召开。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021年工作进行了总结。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划，公司 2021 年度
拟不进行利润分配。

（四）审议《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。
（五）审议《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于<公司 2……
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