公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-038

证券代码：833159 证券简称：力好科技 主办券商：金元证券
江西力好新能源科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：江西力好新能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业转让系统半年度报告的内容和格式编制了 2022 年半年度报告，公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了

公告编号：2022-038

公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江西力好新能源科技股份有限公司章程》的规定，江西力好新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年
9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-038

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西力好新能源科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

江西力好新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。