公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-010

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-004）和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2023-010

2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营状况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，
编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-010

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2023 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。