
公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-010
证券代码:833160 证券简称:鲁班药业 主办券商:兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人:汪建平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号:2023-004)和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:
公告编号:2023-010
2023-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况,并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司生产经营状况,对 2022 年财务指标完成情况进行汇报,
编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-010
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合国家和地区宏观经济政策,依据公司 2023 年度战略发展规划和经营目标,编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
……
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