公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-018

证券代码：833161 证券简称：神州英才 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：现场

公告编号：2022-018

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日 9：00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833161 神州英才 2022 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
-8,924,297.04 元，未弥补亏损 8,924,297.04 元，超过公司股本总额7,400,000.00 元。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让

公告编号：2022-018

系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2022-017）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案.
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 8 月 30 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：贾小平 联系电话：010-53344999
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。

公告编号：2022-018

五、 备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
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