公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-020

、证券代码：833161 证券简称：神州英才 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 10 层1018 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜汝洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告
（公告编号：2022-018），决定于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方

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面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 7,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
-8,924,297.04 元，未弥补亏损 8,924,297.04 元，超过公司股本总额7,400,000.00 元。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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