公告日期：2023-05-18

证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 10 层1018 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜汝洪
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告
编号：2023-008），决定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东
大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 7,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的关于公司 2022 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信
息披露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，
信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司2022 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产……
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